Ripple: New XRPL update is a „game changer“

Fugger’s open source protocol, Ripple, recently announced a new feature for XRPL: the negative Unique Node List. It enables the network to move forward despite a failure and is therefore a real “game changer”, says Ripple’s CTO David Schwartz.

About a week ago Ripples CTO, David Schwartz, an article about the benefits of XRP-Ledger had published. In it he argues that the XRP ledger offers a more cost-effective and more secure solution to the proof-of-work-based blockchains, as it is based on a network of independent validation nodes that constantly compare their transaction records.

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Now Ripple’s CTO David Schwartz has announced an additional XRPL feature, which he calls the „absolute game changer“. Each server in the XRPL has a so-called “Unique Node List” (UNL), which lists faulty validators and is also available when the validators are offline.

Negative UNL works despite failure

Thus, a special characteristic of the negative UNL of the XRP ledger consensus protocol is that it enables the network to continue to function despite a failure. In the long term, it could thus promote the sustainable maintenance of the network, according to the website. This means that the update mainly affects those validators that work incorrectly and are offline due to external circumstances. These include, for example, Internet problems, hardware repairs or hacker attacks. On XRPL.org it says like this:

The „Negative UNL“ is a list of trusted validators believed to be offline or not working. This in turn is explained by a consensus among the other validators. Validators in the „Negative UNL“ are ignored when determining whether a new ledger version has reached a consensus.

However, the negative UNL has no influence on how the network processes transactions or which transaction results are achieved.

Bitcoin rally short-lived? Google search trends show a bearish outlook

For many Bitcoin enthusiasts, the flagship of the cryptocurrency has arrived on Wall Street with sovereignty.

It now costs around $ 14,500 to buy a bitcoin – about twice as much as it did at the beginning of the year. This is also the highest level since January 2018, when the cryptocurrency was revised down from its record high of almost $ 20,000 in the previous month.

Many analysts agree that Bitcoin’s renewed price rally has to do with growing investor demand for safe investments. Some, including Bloomberg, even believe the cryptocurrency will soar back to $ 20,000 by the end of this year – due to skyrocketing federal deficits caused by trillions of dollars in government spending and inflation fears.

The Bitcoin cheerleaders have long projected the coin as the ultimate hedging tool against fiat money, as it has a definite supply cap of 21 million tokens. Since individual mainstream companies have decided to replace part of their cash reserves with Bitcoin Profit review, the thesis gained enormous traction through social media.

Unfortunately, the same enthusiasm cannot be felt on Google Trends.

Lack of interest in searches

The latest data from the world’s largest online search engine shows a lack of interest in Bitcoin among everyday internet users. On a scale from zero to 100 over a five-year period, Bitcoin scores 9 points. If the period is changed to 12 months, the value increases to 63.

In contrast, Bitcoin’s trending value was 100 in December 2017, when the cryptocurrency was headed for $ 20,000. Most of the sentiment mentioned had to do with BTC being the first coin to boom.

Startups raised resources in BTC by posing as the next blockchain unicorns and getting ordinary citizens to look for how to buy Bitcoin.

The search for the keyword „Bitcoin“ remains low despite the enormous interest at the macro level. Source: Google Trends

The boom ended in a major collapse as most of these projects failed or turned out to be fraudulent. Bitcoin fell 84 percent from its $ 20,000 high as a result.

The same thing happened with his Google Trend Score, which crashed from “100” in December 2017 to “5” in November 2018.

In contrast, Bitcoin’s main hedging rival, gold, saw a steady trend. Its values ​​fluctuated between „82“ and „51“ – mostly over a period of five years. For the past 12 months they have remained stable above ’71‘.

Interestingly, in the week of May 10-16, 2020, Bitcoin hit a perfect „100“ within a 12 month timeframe. This step coincided with the third “halving” of the cryptocurrency – an event that periodically reduces its daily supply by half, exacerbating its scarcity against fiat currencies.

Good news for Bitcoin, after all

Hans Hauge, head of quantitative strategy at Ikigai Asset Management, thinks the absent “Bitcoin” interest against the rising price is good news. He comments that the lower values ​​for the Bitcoin keyword show that the cryptocurrency has matured.

„This is not the height of a bubble mania, it’s orderly and calm,“ said Hauge, comparing the 2017 trend with the current one. And:

„The next spike in Google Trends will make the last one look like nothing.“

3 key metrics and the disinterest of professional traders point to a possible massive sale at the current Bitcoin price

Bitcoin’s price is looking for another yearly high, but professional traders refusing to open long positions is a downward sign.

For novice traders, the FOMO can be a heavy burden to bear. Resisting the temptation to buy Bitcoin (BTC) after a rise of almost 15%, in which the price broke through the $12,000 and $13,000 levels in less than 24 hours, is practically impossible.

Pronatura and Gochain join forces for a pilot in Blockchain technology

Professional traders are more experienced and know exactly how to play with these FOMO-inducing situations. As the data has shown, they were mostly opening short positions until October 20th, just before the price exceeded USD 12,000.
Aggregate Crypto Genius futures settlements. Source: Coinalyze.net

Most investors do not understand that being a professional trader does not mean that all emerging trends are profitably exploited. Instead, surviving when things go wrong is the true mark of success.

When Bitcoin shot up to $13,217, there were liquidations totaling $350 million, and the funding rate for futures contracts shows that there was no excessive short leverage.

Integrating crypto currencies into PayPal means that Bitcoin could triple its user base

Perpetual contracts, also known as reverse swaps, have an insertion rate that is generally charged every eight hours. When the short ones are the most leveraged, the funding rate becomes negative. Therefore, those shorts will be the ones that pay the commissions.
Financing rate of Bitcoin’s perpetual contracts Source: Digital Assets Data

The graph above shows that such a situation has not occurred in recent weeks, at least not in a significant way. Therefore, despite selling before the price rise, major traders were not forced to divest themselves of their leveraged short positions.

The data shows that professional traders covered their short positions on October 21 and are staying away from making upward bets. This action is supported by both the long-shorts ratio of the major traders on the cryptoswaps and the premium on the futures contracts.
Professional traders covered their shorts but are not willing to bet on the long term

According to the relationship between long (buyers) and short (sellers) of Huobi, there are no signs of aggressive buying. The data indicates that major traders are not sure that the current trend is sustainable despite some hedging activity on their short positions.
Long/Short Ratio of Top Huobi Traders Source: Huobi

The relationship between long and short had remained relatively neutral until October 21. Suddenly, major traders decided to go short when BTC broke the USD 12,500 resistance. This morning, when BTC refused to lose ground, those traders began to hedge their short positions.

Bitcoin is officially bigger than PayPal by market capitalization

Even so, for the moment, there are no signs of upward bets as Huobi’s latest data favouring long positions by 10% was produced more than two weeks ago.

As for the major OKEx traders, a similar pattern emerged, although short trading occurred before USD 12,000. This indicator remains in favor of short, a trend that emerged in mid-September and has continued ever since.

To confirm if there was a change in sentiment, one must be aware of the premium on futures contracts. Generally, these contracts are traded at a slight premium in healthy markets of any asset class.

Here’s what traders expect after the price of Bitcoin reached $13,217

Bull markets will cause sellers of futures contracts to demand a higher price to postpone settlement rather than selling in the regular spot markets. If the current level of USD 13,000 managed to restore the upward momentum, this should be reflected in this indicator.
January futures contract premium. Source: Digital Assets Data

As Cointelegraph and Digital Assets Data show, the current premium of 1.8% matches the same level seen three weeks ago when Bitcoin was running at $11,500. This data is further proof that major traders aren’t confident about buying Bitcoin despite a 13% price increase since then.
The option markets went through some turbulence

 

Privatbank Hauck & Aufhäuser: BaFin licence paves the way for crypto investment transactions

A subsidiary of the private bank Hauck & Aufhäuser has obtained a BaFin licence as a registered capital management company for crypto investment transactions.

The private bank Hauck & Aufhäuser is entering the crypto investment business with its subsidiary Hauck & Aufhäuser Innovative Capital, according to a press release issued by the bank on 30 September.

According to its own statements, Hauck & Aufhäuser received the necessary licence from the German financial supervisory authority BaFin as a registered capital management company (KVG) on 30 September.

Crypto asset management with external custody

Equipped with the BaFin licence, Hauck & Aufhäuser Innovative Capital will in future offer administration and portfolio management of digital assets. The bank relies on Kapilendo AG as crypto custodian for its customers.

Michael Bentlage, CEO of Hauck & Aufhäuser, expects strong growth in the crypto segment, the banker said in the announcement:

„Forecasts assume an increasing demand for fund products for digital assets and we also feel a strong interest on the customer side. It is therefore important for us to set the right course here at an early stage and to give our customers access to this innovative asset class“.

Hauck & Aufhäuser wants to reach both investors and issuers of digital assets with its offer, as board member Dr. Holger Sepp emphasises:

„On the one hand, we want to enable investors to invest in digital assets. At the same time, we also want to offer fund initiators services in the setup, administration and custody of digital assets“.

Private banks rely on crypto business

Hauck & Aufhäuser already participates in a venture capital investment fund for German tech companies, which also invests in block chain projects. Like the Swiss private banks Julius Bär and Maerki Baumann, the German private bank with its capital management company also wants to be directly involved in the crypto investment business in the future.

Crypto pour le Congrès : Bitcoin envoyé à toutes les campagnes des membres du Congrès

L’initiative „Crypto for Congress“ a été lancée. Tous les membres du Congrès recevront des bitcoins comme contribution à la campagne pour les aider à s’informer sur la cryptoconnaissance.

L’initiative est soutenue par les membres du Congressional Blockchain Caucus, dont les représentants pro-crypto Darren Soto et Tom Emmer.

Chaque membre du Congrès recevant une contribution en bitcoin

L’initiative „Crypto for Congress“ a été lancée, a annoncé lundi la Chambre de commerce numérique. „Aujourd’hui, tous les membres du Congrès américain recevront une contribution à la campagne en bitcoin“ dans le cadre de cette initiative, précise l’annonce. Les membres du Congrès sont au nombre de 535 : 100 siègent au Sénat américain et 435 à la Chambre des représentants.

Le Comité d’action politique de la Chambre de commerce numérique fournira une contribution de 50 dollars en bitcoin à l’ensemble des 535 membres du Congrès. L’organisation propose également une formation publique en ligne, une boîte à outils et diverses ressources aux membres du Congrès de tous les partis „pour les aider à s’engager directement dans l’écosystème des cryptocurrences“, explique l’annonce. Selon les informations disponibles sur le site web de l’initiative :

Crypto for Congress est une initiative éducative visant à étendre l’utilisation et l’adoption des ressources numériques parmi les candidats au Congrès, les dirigeants élus et les citoyens engagés.

„Le moment est venu pour tous les membres du Congrès de s’informer sur les cryptocurrences et la technologie de la chaîne de blocage et de les adopter, et la meilleure façon d’y parvenir est de créer un portefeuille numérique et de se lancer dans le voyage de la chaîne de blocage“, a déclaré Perianne Boring, fondatrice et présidente de l’organisation. „De nombreux autres pays comme la Chine, le Japon, Singapour et la Suisse ont rapidement adopté la technologie des chaînes de blocs et ont mis en place des plans nationaux solides pour devenir des leaders mondiaux dans ce domaine. Les États-Unis prennent du retard en matière d’innovation technologique et ce n’est pas un risque que nous devrions être prêts à prendre“.

L’initiative Crypto for Congress est soutenue par les membres du Congressional Blockchain Caucus, dont les représentants pro-cryptocurrences Darren Soto et Tom Emmer. Parmi les sponsors de cette nouvelle initiative figurent Anchorage, Bitpay, Blockfi, CMT Digital, Circle, Civic, Etoro, Flipside Crypto, Medici Ventures, Messari et Paxos.

„Crypto for Congress offre à toute la communauté du Congrès l’occasion de se joindre à ce changement générationnel dans le domaine de la finance et de la technologie“, a déclaré le représentant Tom Emmer. „En embrassant le mouvement des actifs numériques, nous avons l’occasion de faire un pas en avant significatif pour assurer la position de leader de l’Amérique dans l’avenir de l’économie mondiale“.

MicroStrategy CEO zegt: ‚Bitcoin schalen zijn net zo goed als waardeopslag‘.

De grootste adoptie van Bitcoin in 2020 veranderde 78.338 off-chain transacties in slechts 18 on-chain transacties, waarbij MicroStrategy de schaalbaarheid prees.

Bitcoin (BTC) als een winkel van waarde „schaalt prima“, heeft de CEO van het bedrijf dat net 38.250 BTC heeft gekocht, gezegd.

In een tweet op 17 september onthulde Michael Saylor meer informatie over de dramatische lancering van MicroStrategy in Bitcoin.

Saylor prijst Bitcoin aan als een schaalbare waardeketen.

MicroStrategy heeft sinds zijn eerste aankoop in augustus voortdurend de krantenkoppen gehaald en heeft nu meer dan 400 miljoen dollar aan reservekapitaal geruild van USD naar BTC.

Een interview tussen Saylor en Morgan Creek Digital mede-oprichter, Anthony Pompliano, onderstreepte deze week zijn betrokkenheid, die eerder zeer sceptisch was over Bitcoin.

Nu is zijn geloof in de technische fundamenten van het netwerk – en de toekomst ervan – zeker. Het probleem van schaalvergroting om aan de vraag te voldoen, bijvoorbeeld, is een non-issue voor Saylor dankzij transacties buiten de keten.

De initiële buy-in van MicroStrategy – 21.454 BTC voor 250 miljoen dollar – was daar een voorbeeld van.

„We verwierven 21.454 BTC via 78.388 off-chain transacties en beveiligden het vervolgens in de koelcel met 18 on-chain transacties“, schreef hij.

„#Bitcoin schalen zijn net zo goed als een waardeopslag.“

Woo: 2021 kan het jaar zijn van de MicroStrategy Bitcoin-trekkers…

Voortzetting, Saylor beschreef een status-quo waar on-chain transacties voor grote investeerders een zeldzaamheid zullen blijven:

„Als #Bitcoin wordt behandeld als een kasreserve-actief, gebaseerd op ons model, zal 99,98% van alle transacties buiten de keten plaatsvinden, en zullen de activa met risico’s 99,92% van de tijd in de koelcel liggen.“

Off-chain transacties via oplossingen zoals het Lightning Network maken het mogelijk dat het transactievolume van Bitcoin toeneemt zonder dat er volume aan de blokketen wordt toegevoegd en dat de kosten worden verhoogd om de mijnwerkers aan te spreken.

In zijn populaire boek The Bitcoin Standard stelt Saifedean Ammous eveneens dat activiteiten buiten de keten de norm zullen worden zodra Bitcoin een veel grotere gebruikersbasis krijgt.

Dat zou eerder vroeger dan later kunnen gebeuren. Na het Pompliano-interview pikte statisticus Willy Woo Saylor op, waarbij hij de 35.000 beursgenoteerde bedrijven met een reserve aan kasreserves van $5 biljoen in de wereld belichtte.

„Als anderen het voorbeeld van MicroStrategy volgen en zelfs maar 1% van dat kapitaal in BTC terechtkomt, is dat genoeg om de Bitcoin-pet tot $2T op te blazen“, twitterde hij.

Woo voegde eraan toe dat, gezien MicroStrategy er zes maanden over deed om de overstap naar Bitcoin goed te keuren, alle copycat-bewegingen in 2021 aan de oppervlakte zouden komen.

Une nouvelle enquête suggère que la plupart des traders voient le Bitcoin atteindre 100 000 $ l’année prochaine

Une nouvelle enquête suggère que la plupart des traders voient le Bitcoin Code atteindre 100 000 $ l’année prochaine

La foi et la confiance dans le bitcoin et son prix croissant semblent augmenter selon les résultats d’un nouveau sondage mené par l’analyste crypto Twitter Plan B.

L’enquête Bitcoin suggère de grandes choses

L’enquête suggère qu’environ 51% des personnes pensent que le bitcoin passera à 100000 dollars d’ici la fin de l’année prochaine. Ce qui est intéressant, c’est que ce chiffre a clairement augmenté depuis la dernière fois que cette enquête a été menée. Plan B a initialement mené cette recherche à la mi-juillet et a demandé à certains de ses nombreux adeptes et fans où ils pensaient que la monnaie serait d’ici la fin de 2021.

Environ 23% des participants ont déclaré que ce serait à 100 000 $, tandis qu’environ 17% estimaient qu’il serait plus élevé.

Le reste a vu le bitcoin s’échanger à 55000 $ ou moins, ce qui signifie que seulement 40% des participants ont estimé que le bitcoin pourrait franchir la barre des six chiffres dans environ un an et demi. Maintenant, la même enquête a été menée en août, et il semble que ceux qui pensent que le bitcoin pourrait potentiellement exploser dans les 16 mois à venir a augmenté de plus de dix pour cent, ce qui signifie que la réputation de Bitcoin est plus forte qu’elle ne l’a jamais été.

En outre, environ 22% des participants ont estimé que le bitcoin pourrait potentiellement atteindre plus de 280000 USD, en hausse d’environ 5% par rapport à l’enquête précédente.

L’analyste Crypto Willy Woo estime que les tendances actuelles des prix du bitcoin sont similaires à celles qu’il connaissait au quatrième trimestre de l’année 2016. Cela a du sens, à bien des égards. Ce fut également une année électorale – une année au cours de laquelle Donald Trump a devancé la candidate Hilary Clinton au poste de commandant en chef en novembre.

Après l’élection de Trump, le prix du bitcoin a commencé à exploser. Maintenant que 2020 touche à sa fin, nous nous rapprochons encore plus de la prochaine bataille présidentielle entre le président actuel Trump et l’espoir démocratique et ancien vice-président Joe Biden. Compte tenu de la rivalité politique et des tensions qui se manifestent sur les marchés économiques, il ne fait aucun doute que le bitcoin présente probablement certains des mêmes comportements.

Certes, les choses continuent à partir d’ici, nous sommes susceptibles de voir 2021 être l’année d’une autre explosion massive des prix de la cryptographie. Comme nous nous en souvenons tous, les changements majeurs pour le bitcoin et nombre de ses cousins ​​altcoin de haut rang (à savoir Ethereum, Ripple, Bitcoin Cash, etc.) sont intervenus en 2017, environ 12 mois après l’élection de Trump. C’est à ce moment-là que le bitcoin a atteint son niveau record de près de 20 000 $, bien que cette fois-ci, les analystes ne prédisent pas 20 000 $ mais 100 000 $.

Devrions-nous aller plus haut?

Certains analystes portent même leurs prédictions et leurs idées à des niveaux plus élevés, l’un d’entre eux – Dan Tapiero – estimant que la course haussière en question pourrait durer au moins deux ans et demi, ce qui la porterait bien au-delà du seuil de 2021. Dans un tweet, il explique:

Devrait durer quelques années, car la consolidation de 2,5 ans est une base fantastique pour la catapulte.

Esto es por lo que Bitcoin: Seguridad Nacional incautó 2 billones de dólares en efectivo en aeropuertos en 16 años

La narrativa de Bitcoin Future como dinero resistente a la censura y un medio para mover riqueza o valor a través de las fronteras es algo que podría ganar una mayor importancia en los próximos años, especialmente a medida que más gente despierte a esta proposición de valor única.

Hay innumerables informes sobre autoridades que confiscan dinero de personas en aeropuertos u otras fronteras nacionales. Entre ellos se incluye la delicada historia de un Terry Rolin de 79 años que perdió alrededor de 82.000 dólares de los ahorros de toda su vida porque su hija intentó abordar un vuelo vía el aeropuerto de Pittsburgh al día siguiente después de que se le acabara el tiempo para dejarlo en un banco.

El caso de Rolin, aunque está pendiente de un juicio, puede que no capte todo el panorama, como lo hace un estudio reciente publicado por el Instituto de Justicia. El estudio titulado „Robo en la autopista“ reveló que el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos confiscó 2.000 millones de dólares en efectivo en los aeropuertos entre 2000 y 2016.

Fiat Siezed en los aeropuertos

Un miembro del Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras de los Estados Unidos (CBP) respondió a las preguntas de los medios de comunicación sobre por qué ciertos agentes del DHS que trabajan en el aeropuerto internacional de Washington Dulles apuntan específicamente a la moneda para su incautación. En un período de un año que va de julio de 2017 a marzo de 2018, los agentes del CBP realizaron 10 incautaciones de efectivo
yendo o viniendo de Ghana.

Aunque el funcionario del CBP citó a „los malos y los contrabandistas“ como objetivos de las incautaciones, resultó que nada del dinero de las incautaciones estaba relacionado con la actividad delictiva.

Otro descubrimiento clave es que, si bien el Departamento de Seguridad Nacional presenta la „denuncia de violación“ como la razón más frecuente de las incautaciones de moneda en los aeropuertos, el CBP hace poco por dar a conocer el hecho de que los que salen del país también deben informar de que llevan más de 10.000 dólares.

El resultado es que los viajeros inocentes suelen violar la ley de notificación sin querer al salir de los Estados Unidos, mientras que las personas que entran en el país tienen menos probabilidades de ser víctimas de la ley debido a las disposiciones de notificación previstas por la Aduana.

Bitcoin trasciende las fronteras

El uso de Bitcoin como medio para trasladar el valor a través de las fronteras conducirá evidentemente a un menor número de incautaciones de dinero en efectivo por parte de las autoridades de los Estados Unidos y ofrece una alternativa viable para cualquiera que se mueva dentro o fuera del país.

El hecho de que no haya representaciones físicas de Bitcoin significa que los poseedores pueden llevar literalmente millones de dólares en un smartphone o en una cartera de hardware con un tamaño casi insignificante si se compara con el volumen de dinero en efectivo necesario para viajar.

El rápido crecimiento de la infraestructura comercial alrededor de Bitcoin a nivel global, también significa que los poseedores pueden convertir fácilmente sus activos a la moneda local al llegar a su destino.

Es cierto que todavía pueden existir algunos desafíos, especialmente en lo que respecta a las tasas de conversión o a la regulación del uso de Bitcoin en diferentes países.

Sin embargo, la posibilidad de utilizar Bitcoin como alternativa al dinero en efectivo para los viajes transfronterizos es una posibilidad que actualmente es práctica y podría evitar que personas inocentes añadan sus fondos al fondo común de incautaciones del NHS, ya sea a sabiendas o no.

US-DOJ beschlagnahmt nicht lizenzierte Bitcoin-Geldautomaten

US-DOJ beschlagnahmt nicht lizenzierte Bitcoin-Geldautomaten im Zusammenhang mit Geldwäsche

Am Mittwoch gab das US-Justizministerium (DOJ) bekannt, dass ein kalifornischer Mann, Kais Mohammad, zugegeben hat, ein nicht lizenziertes Bitcoin-Geldautomatennetzwerk zu betreiben, das „Millionen von Dollar an Bitcoin und Bargeld zu Gunsten von Kriminellen gewaschen hat“.

Der 39-Jährige besaß und betrieb ein nicht lizenziertes Bitcoin-Geldservicegeschäft namens Herocoin, wo er den Tausch von Bitcoin gegen Bargeld laut Bitcoin Loophole anbot und dafür Provisionen von bis zu 25% verlangte, wie das DOJ ausführte.

Er warb online für sein Tauschgeschäft mit dem Spitznamen „Superman29“, bediente aber Kunden in ganz Südkalifornien. In der Regel traf er sich mit Kunden an einem öffentlichen Ort und tauschte Bitcoin von bis zu 25.000 Dollar für sie ein, ohne sich nach der Quelle ihrer Gelder zu erkundigen.

Zwei-Wege-Bitmünzen-Geldautomaten

Später kaufte Md Kais ein Netzwerk von Zwei-Wege-Bitcoin-Geldautomaten, die in Einkaufszentren, Tankstellen und Lebensmittelläden in den Bezirken Los Angeles, Orange, Riverside und San Bernardino aufgestellt waren, und warb dafür. Das DOJ erklärte:

Mohammad verarbeitete Kryptogeld, das in die Geldautomaten eingezahlt wurde, versorgte die Geldautomaten mit Bargeld, das die Kunden abheben konnten, und wartete die Server-Software, mit der die Automaten betrieben wurden.

Dem DOJ zufolge wusste Mohammad, dass sich Herocoin beim Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) des US-Finanzministeriums registrieren lassen musste, aber er entschied sich dafür, sich weder zu registrieren noch die Anti-Geldwäschebestimmungen einzuhalten.

Er meldete sich schließlich doch an, nachdem das FinCEN ihn kontaktiert hatte, hielt sich aber weiterhin nicht vollständig an die Bundesgesetze über Geldwäsche, die Durchführung der Sorgfaltspflicht und die Meldung verdächtiger Kunden, wie das Justizministerium feststellte.

30 Jahre Haft wegen Geldwäsche

Im Laufe ihrer Ermittlungen führten die Strafverfolgungsbehörden mehrere Bitcoin-Tauschgeschäfte mit Mohammad durch. Er führte auch mehrere persönliche Bitcoin-Tauschgeschäfte mit Undercover-Agenten durch, die sagten, dass ihre Erlöse aus illegalen Aktivitäten stammten.

Das DOJ sagte, Mohammad habe für diese Transaktionen laut Bitcoin Loophole nie einen Bericht über Währungstransaktionen oder verdächtige Aktivitäten eingereicht. Die Abteilung fügte hinzu, dass er sich in den kommenden Wochen voraussichtlich in einem Bundesstrafverfahren schuldig bekennen wird, weil er ein illegales Gelddienstleistungsgeschäft mit virtueller Währung betrieb, bei dem bis zu 25 Millionen Dollar – auch im Namen von Kriminellen – durch persönliche Transaktionen und ein Netzwerk von Bitcoin-Geldautomaten umgetauscht wurden.

Das Justizministerium erläuterte dies:

Wenn Mohammad sich schuldig bekennt, droht ihm eine gesetzliche Höchststrafe von 30 Jahren in einem Bundesgefängnis. Als Teil der Vereinbarung zum Schuldeingeständnis hat Mohammad zugestimmt, Bargeld, Kryptogeld und 17 Bitcoin-Geldautomaten, die er als Teil seines Geschäfts betrieben hat, einzubüßen.

I ricercatori dicono che Coinbase, BitGo e Binance possono trovare gli aggressori dietro la truffa di Twitter

Coinbase, BitGo e Binance potrebbero conoscere gli aggressori dietro la truffa di Twitter che ha perpetuato un „giveaway“ di Bitcoin questa settimana, come da una società di analisi a catena.

Tracciare le tracce di Bitcoin

Crystal Blockchain, una divisione BitFury che attraverso i suoi prodotti fornisce strumenti per il riciclaggio di denaro sporco e per la compliance on chain, ha tracciato le tracce Bitcoin Era associate agli indirizzi dell’hacker.

L’azienda ritiene che le tracce che portano a BitGo, Coinbase e Binance potrebbero scoprire gli hacker dietro la truffa da 120.000 dollari che ha colpito oltre 25 importanti account Twitter, come Changpeng Zhao, Elon Musk, Kayne West e il candidato alla presidenza degli Stati Uniti Joe Biden.

Gli hacker non sembrano essere sofisticati utenti Bitcoin, ha detto Crystal Blockchain. L’immagine sottostante mostra il software proprietario dell’azienda che segue la BTC.

Gli hacker hanno usato un indirizzo Bitcoin, „bc1qxy2kgdygjrsqtzq2n0yrf2493p83kkfjhhx0wlh“, e hanno iniziato a spostare fondi in altri indirizzi una volta avviata la truffa. In particolare, per una truffa di questo tipo, hanno usato solo l’indirizzo e non hanno tentato di usare mixer o valute private come Monero per nascondere le tracce.

La maggior parte delle 14.76 BTC su questo indirizzo è stata ricevuta il 15 luglio. Tuttavia, è stata attivata per la prima volta il 3 maggio di quest’anno. Metà del bitcoin proviene da un indirizzo che inizia con „bc1qxy“, il resto da altre fonti.

Alcune BTC provengono da Coinbase e BitMEX

Alcuni dei Bitcoin ricevuti provengono dagli scambi Coinbase e BitMex, contrassegnati da Crystal Blockchain. Questi indirizzi hanno ricevuto transazioni dirette dall’indirizzo originale dell’hacker che è stato trasmesso su Twitter.

L’azienda ha notato che un ritiro di 10 BTC Coinbase è avvenuto la mattina del 15 luglio. A ciò ha fatto seguito un trasferimento di 0,4 BTC provenienti da quell’indirizzo Coinbase. Le banconote di cristallo Blockchain ci potrebbe essere „la possibilità che le monete cambino mano nell’intervallo“. Tuttavia, questo sembra improbabile, considerando che non ci sono entità importanti nel mezzo“.

In avanti fino al 16 luglio, un minuscolo 0,0011 BTC è finito in „16ftSEQ4ctQFDtVZiUBusQUjRrGhM3JY“, che ha confermato di essere un indirizzo di deposito Binance. Crystal Blockchain ha detto che questo era „a tre salti di distanza dall’indirizzo originale dell’hacker senza grandi entità in mezzo“.

Nel frattempo, si dice che gli hacker abbiano usato un proxy, dato che alcune delle loro transazioni provenivano da diverse parti del mondo. Anche gli indirizzi Bitcoin generati dagli hacker sono diversi; alcuni sono in formato Bech32, altri sono i vecchi formati P2PKH e P2SH.

Crystal Blockchain concluso:

„Se la nostra analisi è corretta, allora diverse importanti entità crittografiche dovrebbero essere in grado di identificare gli hacker“.